Жаңалықтар бөлімдері
Қазақ тіліндегі мақалалар Xinhua қазақ тілінде Әлем жаңалықтары
Жаңалықтар » ҚР ҚМА

ҚР ҚМА

Тоқаевқа триллиондармен есеп берілді: Қаржылық мониторинг агенттігі 2025 жылы қандай схемаларды әшкереледі 3575
Жаңа форматтар мен креативті тәсілдер: ҚМА қоғаммен қалай тілдеседі 4829
Қазақстанда әлеуметтік осал отбасылардың пәтерлерін заңсыз иемдену схемасы әшкереленді 6611
Павлодар облысында вейптердің онлайн саудасы тоқтатылды 4444
Шымкентте табысы 93 млн теңгеден асатын онлайн-казино схемасы әшкереленді 5841
Жетісудағы мәдениет үйі пайдалануға берілмеді: ҚР ҚМА ірі жымқыруды анықтады 5126
«Qarzhy Saqshysy» қаржылық сауаттылықты оқытудың тұрақты платформасына айналады 3443
Астанада пәтер сату кезінде жасалған ірі ұрлық схемасы әшкереленді 3135
Астананың шамамен 100 мектебі қаржылық қауіпсіздік жөніндегі жаңа чемпионатқа қатысып жатыр 3278
Батыс Қазақстан облысында өзгенің банктік шоттарын басқарумен айналысқан қылмыстық схема әшкереленді 3652
Қарағанды облысында мұқтаж жандарға көмек көрсету түрінде жасырылған алаяқтық схемасы әшкереленді 5005
FinIQ қоғамның қаржылық сауаттылық тақырыбына жоғары қызығушылығын көрсетті 4224
Қарағанды облысында «Takorp» интернет-пирамиданың схемасы ашылды 4378
Шығыс Қазақстандағы жеті ауылдың тұрғындары ұрлық салдарынан сусыз қалды 4818
Қазақстанның өңірлерінде көлеңкелі экономикамен күрес шаралары күшейтіліп жатыр 4510
Қазақстанда 130 көлеңкелі криптообмен алаңы жойылды 4070
Қаржылық ойлау тесті Қазақстан жастары арасында танымал бола түсуде 5291
Қаржы мониторингі агенттігі құрылыс жұмыстарының заңсыз қымбаттатылуын тоқтатты 15994
Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз алтын өндіру қызметін анықтады 15609
Қазақстандaғы студенттер Халықаралық қаржылық қауіпсіздік олимпиадасында білімдерімен көзге түсті 4598
Заңсыз майнинг фермалары ірі қала деңгейіндегі электр энергиясын тұтынған 4895
Қазақстандықтар қаржылық сауаттылық бойынша тест тапсырып, арнайы сыйлықтар мен сертификаттарға ие бола алады 9801
Астанада алаяқтар жалған несиелер мен ақшаны жылыстатқаны үшін сотталды 3949
Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі жүздеген миллион доллар айналымы бар криптосервисті жойды 4125
Қазақстан кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимылда FATF стандарттарын енгізуде 5269
Қазақстанда «Актив Ломбард» желісі арқылы заңсыз несие беру схемасы ашылды 4972
Атырауда 342 миллион теңге көлеміндегі қылмыстық кірісті заңдастыру ісі бойынша үкім шығарылды 5082
Қазақстанда зейнетақы жинақтарын қолма-қол ақшаға айналдырған 5 қылмыстық топ анықталды 5335
Қаржы мониторингі агенттігі аса ірі көлемде отқа төзімді сазды ұрлау фактісін тергеп жатыр 5434
Қазақстанда 17 мыңнан астам онлайн-казино сілтемесі бұғатталды 4070
Абай облысында миллиардтаған теңгенің контрафактілік темекісі жойылды 5082
Шымкенттегі қаржылық пирамида аңқау азаматтарды бір миллиардтан астам теңгеден айырды 7095
Қазақстанда жүк көліктерін жалған тіркеу схемасы әшкереленді 5423
Цифрлық қауіптер дәуірінде аға буынға қаржылық алаяқтардан қорғану жолы үйретілуде 5093
Хромтау ауданындағы бөгет бұзылу фактісі бойынша сот үкімі шығарылды 5456
Вейптер мен мектептер: ұйымдастырушылар балаларға тыйым салынған өнімдерді саналы түрде сатты 4972
Бюджеттік миллиондар қайда жұмсалды? Шымкент театры бойынша тергеу егжей‑тегжейі 6391
Астанадағы мектептің бұрынғы басшылығы 900 млн теңгені жымқырды деген күдікке ілінді 4983
Мемлекет меншігіне қайтарылды: «Таразэнергоцентр» қайтадан мемлекеттік бақылауға алынды 5764
«Таразэнергоцентр» АҚ-да ұрлық жасағаны үшін 8 адам сотталды 6754
АФМ университетке құны 1,5 млрд теңге болатын ғимарат пен жер учаскесін қайтарды 6083
АФМ 162 млн теңге кіріс әкелген заңсыз лотерея ісін тергеп жатыр 5731
Вейптің заңсыз саудасы: бұл схемалардың артында кім тұр және олар қалай анықталады 5445
Қаржы пирамидалары топырақты жоғалтады: Қазақстан АФМ жұмысының нәтижелері 5731
1,6 млрд теңгенің вейптері: Павлодарда ірі қылмыстық топтың жолы кесілді 4994
Шымкент университетінде ауқымды жымқыру: іс сотқа берілді 5896
Жалған мал мен қолдан жасалған құжаттар: БҚО-да 150,7 млн теңгелік алаяқтық әшкереленді 7337
Семейде темекі контрабандасына қатысты іс бойынша трансұлттық топтың қатысушылары сотталды 6831
Қаскеленде 972 миллион теңге сомасына жылжымайтын мүлікпен жасалған алаяқтық ашылды 8591
Астана мен Бейжің қаржылық қылмыстарға қарсы күресте күш біріктіреді 8448
Қостанай облысында заңсыз микрокредит беру схемасы әшкереленді 7898
Сандық активтер — мемлекет кірісіне: кеншілер миллиондаған айыпталды 7513
Жалған көмек және нақты миллиардтар: Перизат Қайрат қайырымдылықты қалай жұмсады 7293
Павлодарда «HAS» қаржылық пирамидасын ұйымдастырушыларға үкім шықты 8459
Қазақстан мен Ресей қаржылық қауіпсіздікті оқытуда күш біріктіреді 8745
Қаржылық қауіпсіздік: "AMANAT" партиясы мен ҚМА күш біріктіруде 6138
Қарағанды облысында жарты миллиард теңгелік алаяқтық схемасы әшкереленді 6809
«Nazira Gold» қаржы пирамидасы Шымкентте әшкереленіп, күдіктілер ұсталды 6974
ҚР ҚМА тексерістер туралы қауесеттерді жоққа шығарды: алаяқтар жеке деректерді алдаумен жинауда 8360
ЖЖМ-мен ауқымды алаяқтық: сот Әбиев пен оның сыбайластарына үкім шығарды 5885
Қазақстанда АИ-92 бензинін Қырғызстанға заңсыз шығарудың схемасы ашылды 7381
Қазақстан мен Әзірбайжан қаржылық қылмыстарға қарсы күресте күш біріктіреді 10439
ББҚ ма, әлде алдау ма? «LIVEGOOD» салымшыларының ақшасы қайда кетті 10769
Ақтөбеде жасырын ойын бизнесінің қызметі тоқтатылды 9064
Сеніп, ақшасынан айырылды: зейнеткерлер қаржы пирамидасының құрбанына айналды 8987
"Автолюкс" қаржылық пирамидасы: зардап шеккендер, схема, тергеу 9020
Криптовалютаның заңсыз айналымы: СҚО-да үш алаяқ сотталды 8921
Азық-түлік бағасының көтерілуі: АФМ тексерулерінің нәтижесі 9031
Қазақстан мен Ресей қаржы қауіпсіздігі саласындағы ынтымақтастықты нығайтуда 11979
Нақты смета: 61 жоба қайта қаралды, қазынашылық миллиардтаған ақшаны үнемдеді 12188
Автокөлікті заңсыз тіркеуді ұйымдастырушылар бас бостандығынан айырылды 7843
Қазақстан ЕАТ 41-ші пленарлық отырысында 13321
Екі қазақстандық есірткі таратқаны үшін бас бостандығынан айырылды 10549
Қазақстан АФМ қоғамдық кеңесі: қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға қадам 11770
ҚР ҚМА әлеуметтік желілердегі жалған беттері: деректерді ұрлаудың жаңа тәсілі 7447
Қазақстанда жалған доллардың ірі партиясы анықталды 8734
Сарапшыларды даярлау: Алматыда АЖ/ТҚҚ бойынша семинар басталды 15070
Қазір оқығандар

«DKnews.kz» халықаралық ақпараттық агенттігі Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркелген. Есепке қою туралы куәлік № 10484-АА 2010 жылдың 20 қаңтарында берілді.
Тақырып
Жаңарту
Жоба туралы Жарнама Байланыстар
МИА «DKnews.kz» © 2006 -