Жаңалықтар » ҚР ҚМА

ҚР ҚМА

Қағаздағы бақтар, қалтадағы миллиондар: Шымкентте тергеу нені анықтады 3267
Миллиардтаған шығын: «ҚазТемірТранс» компаниясының бұрынғы вице-президентіне қатысты істің жаңа мәліметтері 2970
АПК-дағы субсидияларды жымқырғаны үшін 14 жыл: Қостанайдағы іс туралы толық мәлімет 3168
SMS-бластерлер мен жалған бонустар: SMS хабарламалары арқылы ақшаны қалай ұрлайды 4895
ҚМА ондаған миллиардқа бағаланатын тәуекелдерді анықтады — Тоқаевтағы кездесу туралы толық мәлімет 2673
Ақтөбе қаласында 197 млн теңге көлемінде алаяқтық әрекет жасалды 2992
Ақтауда жүкті әйелдерге қатысты алаяқтық схемасы: сот үкімі шықты 2442
Дропперлік үшін қанша төлейді және оның салдары қандай 13167
Ақшаны алды — үй салынбады: «Семья» тұрғын үй кешені ісінің жай-жапсары 3872
Алаяқтар мемлекеттік органдар атынан әрекет етуде: қалай қорғануға болады 3388
Алматыда кредиттік деректер саласындағы сыбайлас жемқорлық схемасы әшкереленді 3773
Балалық шақтан қаржылық сауаттылық: QARZHYSKILL финалына кімдер өтті 2585
Тоқаевқа триллиондармен есеп берілді: Қаржылық мониторинг агенттігі 2025 жылы қандай схемаларды әшкереледі 7062
Жаңа форматтар мен креативті тәсілдер: ҚМА қоғаммен қалай тілдеседі 6567
Қазақстанда әлеуметтік осал отбасылардың пәтерлерін заңсыз иемдену схемасы әшкереленді 8239
Павлодар облысында вейптердің онлайн саудасы тоқтатылды 5500
Шымкентте табысы 93 млн теңгеден асатын онлайн-казино схемасы әшкереленді 7403
Жетісудағы мәдениет үйі пайдалануға берілмеді: ҚР ҚМА ірі жымқыруды анықтады 6545
«Qarzhy Saqshysy» қаржылық сауаттылықты оқытудың тұрақты платформасына айналады 4895
Астанада пәтер сату кезінде жасалған ірі ұрлық схемасы әшкереленді 4576
Астананың шамамен 100 мектебі қаржылық қауіпсіздік жөніндегі жаңа чемпионатқа қатысып жатыр 4532
Батыс Қазақстан облысында өзгенің банктік шоттарын басқарумен айналысқан қылмыстық схема әшкереленді 5060
Қарағанды облысында мұқтаж жандарға көмек көрсету түрінде жасырылған алаяқтық схемасы әшкереленді 7150
FinIQ қоғамның қаржылық сауаттылық тақырыбына жоғары қызығушылығын көрсетті 5775
Қарағанды облысында «Takorp» интернет-пирамиданың схемасы ашылды 5819
Шығыс Қазақстандағы жеті ауылдың тұрғындары ұрлық салдарынан сусыз қалды 5907
Қазақстанның өңірлерінде көлеңкелі экономикамен күрес шаралары күшейтіліп жатыр 5720
Қазақстанда 130 көлеңкелі криптообмен алаңы жойылды 5874
Қаржылық ойлау тесті Қазақстан жастары арасында танымал бола түсуде 6369
Қаржы мониторингі агенттігі құрылыс жұмыстарының заңсыз қымбаттатылуын тоқтатты 16874
Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз алтын өндіру қызметін анықтады 16731
Қазақстандaғы студенттер Халықаралық қаржылық қауіпсіздік олимпиадасында білімдерімен көзге түсті 5731
Заңсыз майнинг фермалары ірі қала деңгейіндегі электр энергиясын тұтынған 5918
Қазақстандықтар қаржылық сауаттылық бойынша тест тапсырып, арнайы сыйлықтар мен сертификаттарға ие бола алады 11429
Астанада алаяқтар жалған несиелер мен ақшаны жылыстатқаны үшін сотталды 4939
Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі жүздеген миллион доллар айналымы бар криптосервисті жойды 4961
Қазақстан кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимылда FATF стандарттарын енгізуде 6281
Қазақстанда «Актив Ломбард» желісі арқылы заңсыз несие беру схемасы ашылды 6127
Атырауда 342 миллион теңге көлеміндегі қылмыстық кірісті заңдастыру ісі бойынша үкім шығарылды 6545
Қазақстанда зейнетақы жинақтарын қолма-қол ақшаға айналдырған 5 қылмыстық топ анықталды 6468
Қаржы мониторингі агенттігі аса ірі көлемде отқа төзімді сазды ұрлау фактісін тергеп жатыр 6424
Қазақстанда 17 мыңнан астам онлайн-казино сілтемесі бұғатталды 4719
Абай облысында миллиардтаған теңгенің контрафактілік темекісі жойылды 5764
Шымкенттегі қаржылық пирамида аңқау азаматтарды бір миллиардтан астам теңгеден айырды 8382
Қазақстанда жүк көліктерін жалған тіркеу схемасы әшкереленді 6479
Цифрлық қауіптер дәуірінде аға буынға қаржылық алаяқтардан қорғану жолы үйретілуде 5896
Хромтау ауданындағы бөгет бұзылу фактісі бойынша сот үкімі шығарылды 6237
Вейптер мен мектептер: ұйымдастырушылар балаларға тыйым салынған өнімдерді саналы түрде сатты 5830
Бюджеттік миллиондар қайда жұмсалды? Шымкент театры бойынша тергеу егжей‑тегжейі 7348
Астанадағы мектептің бұрынғы басшылығы 900 млн теңгені жымқырды деген күдікке ілінді 5874
Мемлекет меншігіне қайтарылды: «Таразэнергоцентр» қайтадан мемлекеттік бақылауға алынды 6611
«Таразэнергоцентр» АҚ-да ұрлық жасағаны үшін 8 адам сотталды 7821
АФМ университетке құны 1,5 млрд теңге болатын ғимарат пен жер учаскесін қайтарды 6743
АФМ 162 млн теңге кіріс әкелген заңсыз лотерея ісін тергеп жатыр 6754
Вейптің заңсыз саудасы: бұл схемалардың артында кім тұр және олар қалай анықталады 6468
Қаржы пирамидалары топырақты жоғалтады: Қазақстан АФМ жұмысының нәтижелері 6974
1,6 млрд теңгенің вейптері: Павлодарда ірі қылмыстық топтың жолы кесілді 5775
Шымкент университетінде ауқымды жымқыру: іс сотқа берілді 6633
Жалған мал мен қолдан жасалған құжаттар: БҚО-да 150,7 млн теңгелік алаяқтық әшкереленді 8096
Семейде темекі контрабандасына қатысты іс бойынша трансұлттық топтың қатысушылары сотталды 7513
Қаскеленде 972 миллион теңге сомасына жылжымайтын мүлікпен жасалған алаяқтық ашылды 10087
Астана мен Бейжің қаржылық қылмыстарға қарсы күресте күш біріктіреді 9471
Қостанай облысында заңсыз микрокредит беру схемасы әшкереленді 8998
Сандық активтер — мемлекет кірісіне: кеншілер миллиондаған айыпталды 8360
Жалған көмек және нақты миллиардтар: Перизат Қайрат қайырымдылықты қалай жұмсады 8624
Павлодарда «HAS» қаржылық пирамидасын ұйымдастырушыларға үкім шықты 9042
Қазақстан мен Ресей қаржылық қауіпсіздікті оқытуда күш біріктіреді 10769
Қаржылық қауіпсіздік: "AMANAT" партиясы мен ҚМА күш біріктіруде 7150
Қарағанды облысында жарты миллиард теңгелік алаяқтық схемасы әшкереленді 7821
«Nazira Gold» қаржы пирамидасы Шымкентте әшкереленіп, күдіктілер ұсталды 7799
ҚР ҚМА тексерістер туралы қауесеттерді жоққа шығарды: алаяқтар жеке деректерді алдаумен жинауда 9482
ЖЖМ-мен ауқымды алаяқтық: сот Әбиев пен оның сыбайластарына үкім шығарды 6974
Қазақстанда АИ-92 бензинін Қырғызстанға заңсыз шығарудың схемасы ашылды 8371
Қазақстан мен Әзірбайжан қаржылық қылмыстарға қарсы күресте күш біріктіреді 11077
ББҚ ма, әлде алдау ма? «LIVEGOOD» салымшыларының ақшасы қайда кетті 11440
Ақтөбеде жасырын ойын бизнесінің қызметі тоқтатылды 9812
Сеніп, ақшасынан айырылды: зейнеткерлер қаржы пирамидасының құрбанына айналды 9581
"Автолюкс" қаржылық пирамидасы: зардап шеккендер, схема, тергеу 9757
Криптовалютаның заңсыз айналымы: СҚО-да үш алаяқ сотталды 9856
Азық-түлік бағасының көтерілуі: АФМ тексерулерінің нәтижесі 9724
Қазақстан мен Ресей қаржы қауіпсіздігі саласындағы ынтымақтастықты нығайтуда 12771
Нақты смета: 61 жоба қайта қаралды, қазынашылық миллиардтаған ақшаны үнемдеді 12826
Автокөлікті заңсыз тіркеуді ұйымдастырушылар бас бостандығынан айырылды 8613
Қазақстан ЕАТ 41-ші пленарлық отырысында 14421
Екі қазақстандық есірткі таратқаны үшін бас бостандығынан айырылды 11319
Қазақстан АФМ қоғамдық кеңесі: қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға қадам 12474
ҚР ҚМА әлеуметтік желілердегі жалған беттері: деректерді ұрлаудың жаңа тәсілі 8327
Қазақстанда жалған доллардың ірі партиясы анықталды 9592
Сарапшыларды даярлау: Алматыда АЖ/ТҚҚ бойынша семинар басталды 15862

«DKnews.kz» халықаралық ақпараттық агенттігі Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркелген. Есепке қою туралы куәлік № 10484-АА 2010 жылдың 20 қаңтарында берілді.

Тақырып
Жаңарту
МИА «DKnews.kz» © 2006 -